Головной офис

г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 80, офис 4, 4 этаж

Телефон

+7 800 201 82 11

Электронная почта

Финансовые расследования

Финансовые хищения со стороны недобросовестных сотрудников способны нанести серьезный ущерб компании. Из-за незаконных действий аффилированных лиц организация может потерять не только значительную часть активов, но и репутацию. Компания «Феникс Консалт» проводит финансовые расследования с целью выявления неправомерных действий и их пресечения.

Форензик: суть процедуры

Юридическое лица, которые ведут свою производственно-финансовую деятельность с привлечением наемных лиц, довольно часто страдают от внутренних хищений и подделки документации. Самостоятельно выявить неблагонадежного сотрудника и доказать его виновность в законном порядке довольно сложно.

Процедура финансового расследования проводится с целью выявления хищения и виновных в данном событии. В процессе форензика собираются неопровержимые документальные доказательства, которые могут быть представлены в суде. На основе выданного заключения собственник компании может требовать взыскание выявленных потерь с виновника.

Форензик-специалисты, нанятые со стороны, помогут:

1

Провести финансовое расследование

2

Проверить кибербезопасность

3

Расследовать случаи утечки клиентских данных

4

Установить факт кражи активов

ВНИМАНИЕ. Форензик также применяется для выявления рисков при сотрудничестве с новым контрагентом, инвестировании средств в новый проект, проведение сделок слияния или поглощения.

Сфера деятельности форензик-специалистов

Финансовое расследование состоит из целого ряда обязательных и дополнительных шагов. Полученные данные должны быть подтверждены основательными и неоспоримыми доводами. Поэтому в сферу деятельности форензик-специалистов входит:

  • выявление коррупционной составляющей;
  • анализ финансовых потоков;
  • отслеживание движения активов;
  • сбор всесторонних данных;
  • экономический анализ деятельности предприятия;
  • оценка финансовой отчетности;
  • анализ системы внутреннего контроля;
  • выявление схем отмывания денежных средств;
  • аудиты роялти и многое другое.

В результате всестороннего изучения ситуации форензик-специалисты:

Вскрывают преступную схему

Помогают понять слабые места компании

Учат как минимизировать повторение аналогичной ситуации в будущем

ВАЖНО. Профессиональные навыки специалистов помогают полностью воссоздать проведенную схему и выявить факт мошенничества как со стороны своих сотрудников, так и со стороны контрагентов.

Почему стоит обратиться в Феникс Консалт?

Наша компания оказывает услуги по проведению всесторонних финансовых расследований на любом этапе деятельности организации. В команду форензик-специалистов входят:

  1. Высококвалифицированные бухгалтера.
  2. Сертифицированные аудиторы.
  3. Ревизоры по выявлению мошенничества.
  4. Специалисты по финансовой судебной экспертизе.
  5. Эксперты по компьютерной криминалистике и киберрасследованиям.
  6. Спецы по борьбе с отмыванием денежных средств.

Наш кадровый состав укомплектован людьми с огромным опытом работы за плечами. В большинстве своем это бывшие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, главные бухгалтера, топ-менеджеры. Каждый из них знает систему изнутри и легко выявляет даже самые запутанные схемы обмана.